Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Общее количество членов совета директоров Общества - 5 (пять) человек
В заседании приняли участие следующие члены совета директоров:
1. Дудкин Артём Олегович;
2. Никонкова Екатерина Александровна;
3. Романова Анастасия Васильевна;
4. Рябчиков Денис Вадимович;
5. Чендаров Андрей Владимирович.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Итоги голосования по вопросам повестки:
Вопрос № 1: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня: О принятии решения об одобрении сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов АО «ЦНИТИ «Техномаш» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки – соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы и модулей от 02 декабря 2022 г. № 020-11-2022-1322, заключенное между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (Департамент радиоэлектронной промышленности) и АО «ЦНИТИ «Техномаш».
Принятое решение:
Принять решение об одобрении сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов АО «ЦНИТИ «Техномаш» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки – соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы и модулей от 02 декабря 2022 г. № 020-11-2022-1322, заключенное между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (Департамент радиоэлектронной промышленности) и АО «ЦНИТИ «Техномаш», на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш» (АО «ЦНИТИ «Техномаш») - «Исполнитель»
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Департамента радиоэлектронной промышленности) - «Заказчик»
Предмет: Предметом Соглашения является предоставление из федерального бюджета в 2022 году субсидии:
- в целях финансового обеспечения части затрат Получателя на создание электронной компонентной базы и модулей, осуществлённых в рамках реализации комплексного проекта «Разработка соединителей на базе отечественных керамических оптических наконечников (шифр –«Соединитель 3.0» (далее – комплексный проект).
Цена сделки: общая стоимость комплексного проекта составляет 210 000 000 (Двести десять миллионов) руб. 00 копеек, из которых:
- 187 500 000 (сто восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек - максимальный размер субсидий;
- 22 500 000 (двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек - внебюджетные (собственные) средства.
Обеспечение: без обеспечения.
Сроки исполнения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
Иные условия: В соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы и модулей от 02.12.2022 № 020-11-2022-1322.
2.3. Сведения о лице, являющемся выгодоприобретателем по сделке: выгодоприобретатели отсутствуют.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 03.11.2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №04/2023, составлен 03.11.2023
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВО "Электронинторг"
А.О. Дудкин
3.2. Дата 07.11.2023г.